Etiket Arşivi: мониторинг

Жаңалықтар Ақорда Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховты қабылдады 2024 жылғы Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қаржылық мониторинг агенттігінің былтырғы атқарған жұмысының қорытындысы мен алдағы кезеңге арналған жоспары жөнінде баяндалды. Дмитрий Малаховтың айтуынша, қылмыстық жолмен түскен кірістерді жылыстатуға қарсы күрес саласында 5,7 мыңнан астам тұтынушымен іскерлік қарым-қатынас тоқтатылған. Криптовалюта айырбастайтын 1,5 мыңнан аса заңсыз онлайн-сервис анықталып, бұғатталған. 49 заңсыз майнер әшкереленген. ...

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады https://t.co/7KkfQVtN57 pic.twitter.com/gkgbM2ZBgo — President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) October 9, 2023     Жаңалықтар Ақорда Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады 2023 жылғы Мемлекет басшысына Қаржылық мониторинг агенттігінің биылғы 9 айда атқарған жұмыстарының нәтижесі және алдағы уақытқа арналған жоспары туралы баяндалды.     Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің ...

    Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады https://t.co/OIKDyScHPq pic.twitter.com/k44xY7O7Qj — President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) January 6, 2023     Жаңалықтар Ақорда Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады 2023 жылғы Мемлекет басшысына Агенттіктің былтыр атқарған жұмыстары туралы есеп берілді. Президентке бизнестің қылмыстық процеске қатысын азайту үшін Агенттіктің жүйелі жұмыстар жүргізіп жатқаны жөнінде баяндалды. Соңғы ...